Sangiorgio Associati

La responsabilità per i reati commessi dai propri soggetti apicali o dipendenti è l’area di rilievo sanzionatorio di maggiore interesse e attualità per le società ed enti diversi.
Lo Studio offre competenze specifiche in relazione a tale profilo di responsabilità in capo all’ente ed ai reati che possono determinarla (tra i principali: reati societari, reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti connessi a violazioni in materia antinfortunistica ed ambientali, reati penal tributari).
I professionisti dello Studio prestano la propria assistenza a imprese medie e grandi sia in ambito processuale sia nelle valutazioni e nell’iter di predisposizione del proprio modello organizzativo.

I reati societari rappresentano materia preminente nell’alveo della criminalità economica e d’impresa e costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale dello Studio, nel campo della difesa processuale, dell’attività stragiudiziale e della consulenza.

La manipolazione del mercato (market abuse) e l’uso fraudolento di informazioni privilegiate (insider trading) costituiscono casi sempre più frequenti di criminalità finanziaria.
In relazione a questi reati, ed agli altri illeciti previsti dal Testo Unico sull’Intermediazione Finanziaria (TUF), lo Studio vanta una significativa esperienza in alcune primarie vicende processuali in ambito nazionale, anche in relazione ai rapporti con l’impianto sanzionatorio amministrativo ed ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.

I reati fallimentari rappresentano una parte significativa dell’attività dello Studio.
L’assistenza viene prestata in ambito processuale ad amministratori e sindaci delle imprese, nonché –in veste di persone offese e/o parti civili- a Curatele ed Amministrazioni Straordinarie o altri creditori del fallimento.
Lo Studio vanta altresì una significativa esperienza per l’attività consulenziale ed extragiudiziale, resa anche a professionisti di altri settori, per le valutazioni dei riflessi penali nella gestione delle crisi d’impresa.

Lo Studio, che collabora stabilmente con prestigiosi e primari professionisti di diritto tributario, offre assistenza in ambito processuale e consulenza extragiudiziale al fine di valutare eventuali profili penali in tematiche tributarie.
Particolare oggetto di approfondimento nell’esperienza dello Studio sono i confini di rilevanza penale dell’elusione, contestazioni di frodi fiscali anche connotate dalla transnazionalità, contestazioni di estero-vestizione societaria, nonché le valutazioni connesse ai condoni e c.d. voluntary disclosure.

Lo Studio ha curato la difesa in importanti vicende giudiziarie originate da contestazioni di reati contro la Pubblica Amministrazione (peculato, concussione, corruzione o truffa ai danni dello Stato, degli enti territoriali o delle Comunità Europee) o in primarie vicende di corruzione internazionale, anche in relazione alle eventuali misure patrimoniali (sequestri e confische) e sanzionatorie a carico della persona fisica e dell’ente ex d.lgs. 231/2001.

In tema di reati ambientali l’esperienza dello Studio spazia dalle tematiche penali inerenti la gestione dei rifiuti e degli scarichi industriali, a primarie vicende processuali relative a disastri ambientali con contestazioni dolose e/o colpose a carico delle figure apicali delle società.

Il diritto penale industriale rappresenta un sottosistema giuridico di particolare delicatezza.
Anche in questo campo lo Studio – che vanta fra i propri professionisti una specifica specializzazione estesa a tale materia – offre assistenza in sede processuale e presta consulenza alle aziende per la tutela in materia di marchi, dei diritti di privativa industriale o di diritto d’autore.

In ambito di reati colposi (disastri colposi ferroviari o aviatori, colpa professionale, violazioni antinfortunistiche, incendi, etc.) i professionisti dello Studio hanno seguito e seguono processi di grande rilievo nazionale.
Sul versante della consulenza, lo Studio è in grado di fornire valutazioni in materia di deleghe aziendali, di adempimenti ai sensi del D. lgs 231/2001 ed in materia di sicurezza sul lavoro.